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华安虚拟货币处置公安虚拟币资产处置如何做到

  华安处置报道(,在我国,虚拟币资产处置早已成为一个常态化现象。对于公安机关而言,如何确保虚拟币资产处置过程合规非常重要。首先,关于公安机关是否有权处置虚拟货币,法律上确实赋予了这样的权限,但对于USDT这类稳定币,由于其价值波动较小,从法律条文解读来看,法院处置可能更为合适,这一点在很多公安机关中可能被忽视了。

  其次,关于选择哪个公司进行处置,一般公安机关都会委托市面上的虚拟货币处置公司来进行。那么在变现的同时有两个至关重要的点,第一个是资金的性质,第二个就是处置的价格。在绝大多数的时候,买币资金分为三种:传统干净资金投资币圈、电诈网赌传销等赃款资金、以及用于换汇出逃的传统领域干净资金。从合规角度来看,除了第一种资金外,后两者购买司法处置币似乎都不合适。但由于OTC资金来源难以调查,将币送到境外,在合规交易所卖出并经外管局批准结汇,可能是目前最合规的做法。

  而处置价格作为司法处置币的核心,在辅侦公司与办案单位提前预定好处置权限的情况下,境外合规公司难以获得权限。辅侦公司按照交易所大宗报价的前五名均价下浮1到2个点进行定价,是否留有利润给境外合规处置公司,这是关键问题。总结来说,司法处置币的合规性主要在于购买资金的合规性,避免赃款和换汇情况,以及处置流程的合规性,特别是跨境处置需要外管局的正规批准。