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两江新区警方揭露三大诈骗套路 内部股、虚拟币

  两江新区警方揭露三大诈骗套路 内部股、虚拟币和预付款 这些诈骗手法你要擦亮眼睛

  购买内部股票能赚“大钱”吗?投资虚拟币能一夜暴富吗?健身房“跑路”,预付款“打水漂”怎么办?昨日,两江新区公安分局发布三起诈骗案例,提醒市民擦亮眼睛,不要被诈骗分子迷惑,造成财产损失。

  这段时间股市暴涨,众多新、老股民都按捺不住,跃跃欲试地准备入场投资。然而,在炒股热潮的背后,却潜藏着一些不法分子,他们以“炒股”为噱头实施诈骗活动。

  9月26日下午,江北区公安分局观音桥商业区派出所接到线索称:居住在辖区的刘阿姨疑似被骗。副所长余瑜和辅警张宇君立即展开调查并进行上门劝阻。初见刘阿姨,她坚持称其转账的钱款是为了购买某只内部股票,并且自己之前投入的27万元已经在盈利状态,赚了“大钱”,所以一直对民警的劝阻持排斥态度。刘阿姨声称自己和对方聊了一年了,彼此已十分了解,如今正逢牛市,正是重仓持股的绝佳机会,她绝不能错过,现在已经按照对方的要求取了70万现金。

  由于刘阿姨已被对方“洗脑”,民警马上联系了分局反诈中心前来支援,并将具体情况告知了刘阿姨的女儿、女婿,希望他们能赶回刘阿姨家中,和民警一起劝劝他们的母亲。反诈中心民警高峰和辅警胡人攀赶到刘阿姨家中,对刘阿姨认真说道:“刘阿姨,你之前转账所谓买股票的27万元,我们警方已经查明了去向,根本没有进入股市,而且现在已流向了境外,如今你还要按照对方的指示转70万元的话,结局只会是血本无归。”在众人的劝阻下,刘阿姨才答应把钱存回银行卡。

  然而在骗子的游说下,刘阿姨第二天再次动心。她开始四处找朋友借钱,准备再凑70万元转账过去,“刘阿姨,这是典型的网络诈骗,股票怎么会稳赚不赔,而且购买股票为什么非要你取出现金再派骑手来取,这不是明显有问题吗?”民警通过请刘阿姨吃午饭拉近距离,并耐心向刘阿姨讲解电信诈骗的常见手法和危害,通过真实案例的分享,逐渐让刘阿姨意识到自己地多年积蓄很有可能有去无回。经过三天耐心的劝说,刘阿姨终于醒悟过来,真正意识到自己遭遇了诈骗,不再有任何取钱交给对方的念头,并对民警表示了感谢。

  近年来,各类虚拟货币逐渐进入人们的视野,“数字货币交易平台”也迎来了前所未有的关注,一些犯罪分子谎称利用“虚拟币”投资理财能赚得盆满钵满进行诈骗。

  今年8月,家住两江新区天宫殿街道的邓阿姨,通过社交平台认识一位新朋友,两人在线上相谈甚欢。之后,对方向邓阿姨推荐了一款国外投资平台,可以通过U币(一种虚拟币)进行投资理财。对方告知邓阿姨,有关部门对虚拟币管控严格,线上转账容易冻结银行卡,因此又介绍了几位“卖币人”给邓阿姨,并称“卖币人”会进行现场交易。

  邓阿姨心想,这种“一手交钱一手交货”的方式比较可靠,于是在对方指引下,多次在家门口与这些“卖币人”进行现金交易。每次交易时,邓阿姨都能看到“电子钱包”里有相应的虚拟币到账。接下来的1个月内,邓阿姨累计向对方支付数十万元用于购买虚拟币。

  直到9月的一天,两江新区公安分局天宫殿派出所接到反诈劝阻指令:辖区居民邓阿姨正在遭遇一种新型诈骗。接到线索后,民警迅速展开行动,找到了邓阿姨。“诈骗分子搭建虚假交易平台,进行虚假后台操作,向你展示的电子钱包都是假的。等到要提现时,诈骗分子会以账户异常、平台维护等理由推脱,让你血本无归。”民警耐心地向邓阿姨解释了事情的来龙去脉。邓阿姨听完后,终于意识到自己被骗。

  根据邓阿姨提供的线索,办案民警循线追踪,发现赵某、谭某有重大犯罪嫌疑。10月中旬,办案民警通过深入侦查,将两人抓获归案。审讯中,赵某和谭某交代了他们的犯罪经过。目前,嫌疑人赵某、谭某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施,案件侦办及团伙打击工作正在进一步开展中。

  今年5月,两江新区市场监管局陆续接到投诉,反映某健身公司在收取众多消费者的大量预付款后关门“跑路”,消费者面临无法退款的困境。事发后,两江新区市场监管局迅速行动起来。6月18日,市消委会与两江新区市场监管局携手,首次联合支持64名受害消费者提起集体诉讼,将该公司及其实际出资人股东告上法庭,要求解除消费者与该公司之间的买卖合同,并退还总计251685元的费用。

  近日,两江新区首例支持消费者集体诉讼案在渝北区人民法院开庭。经法院庭审,认定该公司已构成违约,当庭组织原、被告双方自愿达成解除合同并退费的民事调解协议(具有强制执行效力),消费者维权成功。消费者代表唐先生告诉记者,自己已经收到了退还的预付款。他表示,此次成功维权,非常感谢市消委会和两江新区市场监督局的帮助。

  事实上,预付式消费退款难、经营者拒绝调解甚至“卷款跑路”等问题,已成为一大痛点。此类纠纷往往人数众多,但单个消费者涉及的金额较少。如果消费者单独起诉,诉讼成本又太高。为破解这一痛点,2023年10月,重庆率先出台《消费者组织支持消费者集体诉讼工作规范》地方标准,通过标准化、规范化为消费者依。

  两江新区市场监管局消费者权益保护处负责人表示,本次案件成功解决,标志着两江新区在支持消费者集体诉讼工作上迈出了标准化、规范化、法治化的坚实步伐。两江新区将继续通过强化调解、支持消费者起诉、诉讼等多种方式,向卷款“跑路”的商家坚决说“不”,为消费者守住最后一道维权防线。同时,两江新区还大力推广预付消费监管“一件事”应用,积极动员诚信守法的商家加入预付消费监管平台,努力营造能消费、敢消费、愿消费的市场新环境。