25万元商超购物卡背后竟藏着一起虚拟币诈骗案
正义网讯(记者郭树合 通讯员吴淑范)“我公司将加强对公司员工的教育管理培训,对购物卡发放领取环节进行严格审核把关,提高员工对网络诈骗等犯罪行为的辨别能力,封堵好利用购物卡进行洗钱、转移犯罪所得的渠道……”近日,山东省莱西市某大型商业超市的刘经理来到莱西市检察院,将检察建议回复函交到该院刑事检察部门负责人徐杰手中。
2023年7月的一天,刘经理照常来到公司上班,当他试图登录公司账户开展业务时,突然发现公司的对公账号无法正常登录,询问银行,答复说是被冻结。刘经理感觉事态严重,一头雾水的他急忙向公司高层反映情况,并向莱西市公安局报案。
接到报案后,公安民警立即着手调查,通过走访员工、调取监控,办案民警发现了端倪,原来事发前,曾有外来可疑人员来到商超打听购买购物卡是否需要实名、公对公购买购物卡的办理流程等情况,事发当天,外来可疑人员通过外省某公司账号给商超对公账号打款的回执凭证共计购买了25万元的购物卡。办案民警意识到,这些人可能涉嫌利用购买购物卡进行洗钱,遂立案侦查。因莱西市之前未发现过此类案件,公安机关邀请莱西市检察院提前介入该案引导侦查取证。
办案民警通过收购购物卡的店家,顺藤摸瓜查处了购买购物卡后快速折价转手的侯某等2名嫌疑人,在外地警方的配合帮助下,进而查处了苏某某等4人犯罪团伙。
原来,苏某某等人自2023年以来从事USDT虚拟货币(又称“U”币、泰达币)交易,在明知出售“U”币所换取的现金为诈骗等犯罪所得的情况下,为赚取高额差价,他们在上线的安排下,频繁跨省在约定时间、地点与指定人员进行交易,高价出售“U”币以换取现金,短短几个月的时间,交易金额就高达1700余万元。
2023年7月,该团伙成员来到莱西与侯某进行交易,经过前期踩点确认后,侯某的上线将诈骗所得通过银行账号(被冻结前)转账到商超账号购买购物卡,致使商超账号被外省警方冻结。
为确保案件事实清楚、定性准确,莱西市检察院提前介入,办案检察官刘绍静引导警方进行调查取证,对资金来源及流向、涉案人员的主观明知、具体参与行为等方面提出了详细的取证意见。同时,针对该大型商超账号被封、影响公司正常运转的情况,经办案人员及时与外省警方进行积极沟通协调,大型商超的对公账号顺利解除了被冻结的状态,企业得以正常运转。
2024年2月,经莱西市法院依法审判,6名涉案人员被法院判处有期徒刑两年至一年四个月不等。
“案件办结后,我院组织相关部门召开了座谈会,并依法向该大型商超发送了《建立可疑交易预警机制、加强购物卡购买审核把关、堵塞管理漏洞》等内容的检察建议书,从根源上预防类似案件再次发生。”刘绍静说。
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